Bitzlato : Le principal suspect d’une enquête sur les cryptomonnaies libéré en France
EN BREF Mykhailo L., Ukrainien de 28 ans, principal suspect d’une enquête sur la plateforme Bitzlato. Arrêté durant un coup de filet international en janvier 2023. Accusé de blanchiment d’avoirs criminels jusqu’au début de 2023. Mis en liberté sous contrôle judiciaire à la fin de septembre 2023. Bitzlato associée à des activités illicites : trafic de stupéfiants, escroqueries. Enquête révélant 26% des flux liés à des transactions illicites, soit environ 650 millions de dollars. Des dirigeants conscients de l’origine douteuse des fonds, avec des messages internes le confirmant. Au moins…
